Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че операция за пране на пари, ръководена от руска бизнесдама, която е подпомагала шпионажа на Кремъл, е била прекратена.Твърди се, че мрежата е позволила на банди, олигарси и дори на държавната телевизия Russia Today да превърнат незаконни средства в имоти, наркотици и криптовалута.Разследващите извършиха 84 ареста, от които 70 в Обединеното кралство, в рамките на най-голямото дело за пране на пари на Националната агенция заборба с организираната престъпностот десетилетие насам. Лицата, стоящи зад операцията, също получиха санкции.
Тайната мрежа е била управлявана от две привидно легитимни руски финансови институции - Smart и TGR, съобщи NCA.Smart е управлявана от Екатерина Жданова, руска гражданка, за която се твърди, че е родена в Сибир, преди да пробие във финансовата индустрия и да изгради връзки в Москва.
Кинахан, известен ирландски наркокартел, е сред обвинените в използването на схемата, за която се твърди, че е включвала размяна на приходи от престъпления срещу незаконно изнудвана руска криптовалута, част от която е получена от атаки с цел откуп срещу NHS.Мрежата, която е функционирала в над 30 държави, е позволявала на руснаци, санкционирани след инвазията в Украйна, да прикриват произхода на богатството си и да продължават да купуват имоти във Великобритания, твърди NCA.Твърди се, че тя е била използвана за прехвърляне на средства от контролираната от държавата телевизионна мрежа RT, на която са наложени санкции през 2022 г., към нейните журналисти, базирани в Обединеното кралство. Схемата е била използвана и за заплащане на шпиони, базирани в други държави.
Обединеното кралство е било ключов център и следователите от NCA са станали свидетели на обмен, осъществен в цялата страна, където предаването на пари в брой на улицата е било последвано почти незабавно от движение на криптовалута на същата стойност.Роб Джоунс, генерален директор на операциите на NCA, заяви: „Операция „Дестабилизиране“ разкри мрежи за пране на пари за милиарди долари, действащи по начин, непознат досега на международните правоприлагащи или регулаторни органи.„За първи път успяхме да очертаем връзката между руския елит, богатите на криптовалути киберпрестъпници и наркобанди по улиците на Обединеното кралство.„Нишката, която ги свързваше - обединената сила на Smart и TGR - беше невидима досега“.
Мрежата е открита през ноември 2021 г., когато служители на столичната полиция спират куриера Фавад Саиди и установяват, че в колата му има 250 000 паунда в брой.Детективите откриват, че той е бил ръководен от Жданова и нейния сътрудник Никита Краснов и е бил отговорен за изпирането на имущество, придобито от престъпна дейност, на стойност над 15 млн. паунда.Саиди е осъден на четири месеца и четири години затвор.
Жданова е била арестувана във Франция, а миналата година вече е била санкционирана от САЩ.Местонахождението на бившия руски банкер Георгий Роси, шеф на TGR, е неизвестно. Смята се, че заедно с Жданова той е спечелил милиони лири от схемата за пране на пари, като е начислявал около 3 процента на транзакция. NCA е възстановила 20 млн. паунда.В сряда Съединените щати наложиха санкции на Роси и няколко негови сътрудници.
Comments