Съдия от Манхатън постанови бившият президент Доналд Тръмп и неговият бизнес да платят 355 млн. долара и му забрани да заема ръководна длъжност в която и да е нюйоркска компания в продължение на три години, като постанови, че той е раздул богатството си с цел финансова изгода. Решението на съдия Артър Енгорон заплашва да разклати ръководството на семейната компания на Тръмп - Trump Organization, която сега се управлява от синовете му Ерик Тръмп и Доналд Тръмп-младши. съдията им забрани да заемат длъжност като служител или директор на нюйоркска компания в продължение на две години.
Енгорон, който преди това постанови, че Тръмп е нарушил нюйоркски закон за измамите, също така заключи в петък, че Тръмп, най-големите му синове и двама бивши висши финансови мениджъри носят гражданска отговорност за фалшифициране на документи, издаване на фалшиви документи и свързани с това престъпления, свързани с конспирация. Делото е резултат от продължително щатско разследване на сделки за нисколихвено финансиране, които Тръмп е сключил с кредитори преди политическия си възход. Енгорон също така заяви, че Тръмп и неговите сътрудници "не са ограбили банка под дулото на пистолет. Доналд Тръмп не е Бърнард Мадоф. Въпреки това обвиняемите не са способни да признаят грешката в постъпките си". "Пълната им липса на разкаяние и разкаяние граничи с патология", пише съдията в решението от 92 страници. "Те са обвинени единствено в това, че са надули стойността на активите, за да спечелят повече пари. Документите доказват това отново и отново."
Тръмп, който изглежда върви към президентската номинация на републиканците като лидер, осъди случая като партийна злоупотреба с правосъдната система и обеща да се бори. "Това "решение" е пълен и тотален СРАМ. Няма жертви, няма щети, няма жалби", заяви Тръмп в писмено изявление. "Всеки член на бизнес общността в Ню Йорк, независимо от отрасъла, трябва да бъде сериозно обезпокоен от това грубо превишаване на правомощията и наглия опит на главния прокурор да упражни неограничена власт, когато не е установена никаква частна или обществена вреда", заяви компанията.
Процесът на обжалване може да отнеме повече от година, което може да забави изпълнението на наказанието и санкциите срещу Тръмп в краткосрочен план. Лихвите по съдебното решение биха могли значително да увеличат финансовата отговорност на бившия президент. Според изчисленията на Главната прокуратура на Ню Йорк той вече дължи близо 100 млн. долара под формата на предварителни лихви в допълнение към санкциите. Нетното състояние на Тръмп се оценява на около 3 млрд. долара, голяма част от които са в притежания на недвижими имоти в Ню Йорк, хотели, голф курорти, клубове и лицензионни сделки. В показанията си миналата година той заяви, че разполага с над 400 млн. долара в брой.
Новите санкции утежняват финансовото бреме на Тръмп, който отделно от това е изправен пред неотдавнашно съдебно решение на стойност 83,3 млн. долара, произтичащо от иск за клевета, подаден от писателката Е. Жан Карол. Делото за измама беше съсредоточено върху оценките на имоти във финансовите отчети, подписани от Тръмп и синовете му. В договорите за заем Тръмп е обещал, че ще поддържа нетна стойност на имуществото си от поне 2,5 млрд. долара. Deutsche Bank, основният му кредитор, изисква от него да представя годишни отчети, удостоверяващи спазването на изискванията.
Заемите, които помогнаха на Тръмп да разшири портфолиото си от голф курорти и хотели, станаха обект на проверка през 2019 г., след като бившият му личен адвокат Майкъл Коен заяви в показания пред Конгреса, че Тръмп неправомерно е раздул богатството си. Главният прокурор на Ню Йорк, демократката Летиша Джеймс, заведе дело срещу Тръмп през 2022 г., като твърди, че той и финансовият му екип системно са преувеличавали стойността на неговите небостъргачи в Манхатън, луксозни имоти и други активи. Тя твърди, че финансовите ръководители са използвали съмнителни инвестиционни показатели, заровили са ниски оценки, пренебрегвали са ограниченията за ползване на земята и са представяли неверни данни за парични авоари извън неговия контрол. Тя твърди, че ръководителите са издействали 200 млн. долара, като са утроили квадратурата на неговия тристаен пентхаус Trump Tower в Манхатън.
"Доналд Тръмп най-накрая е изправен пред отговорност за своите лъжи, измами и зашеметяващи измами", заяви Джеймс. Първоначално тя поиска 250 млн. долара неустойки, но наскоро увеличи искането си на 370 млн. долара, които според нея представляват всички незаконно придобити финансови печалби, които са се просмукали от финансовите му измами. Почти половината от глобата от 355 млн. долара, наложена от Енгорон, се основава на оценка на парите, които Тръмп е спестил с евтино финансиране.
Кабинетът на Джеймс твърдеше - и Енгорон се съгласи с това - че Тръмп би платил няколко пъти по-високи лихви, ако кредиторите разполагаха с по-точни данни за богатството му. Нейният офис приема, че Тръмп е щял да загуби достъп до ниските лихвени проценти - едва 1,83% - които е получавал от отдела за управление на частното богатство на Дойче банк, и да прибегне до заемане на пари от отдела за търговски имоти на банката, който в един момент е предложил на Тръмп финансиране с лихви до 10%. Енгорон също така прибра 187 млн. долара, които Тръмп наскоро спечели от продажбата на два имота: 60 млн. долара от продажбата на правата за управление на голф игрище, собственост на Ню Йорк, в Бронкс, и 127 млн. долара, които Тръмп спечели от продажбата на луксозен хотел във Вашингтон, окръг Колумбия, в историческата сграда на Старата поща в града.
Двамата синове трябва да платят по 4 млн. долара неустойки, заяви съдията.
На Тръмп и Trump Organization също така е забранено в продължение на три години да кандидатстват за заеми от всяка финансова институция, регистрирана или чартирана в щата Ню Йорк. В една забележителна промяна съдията отстъпи от предишна директива, в която изглеждаше, че разпорежда прекратяване на някои бизнеси на Тръмп. Тръмп може да внесе гаранция чрез застрахователни компании, за да избегне незабавното плащане на съдебното решение. Това вероятно ще изисква от него да предостави обезпечение, обвързващо стотици милиони долари от активите му.
Енгорон издаде решението си, след като председателстваше продължилия няколко месеца съдебен процес без участието на съдебни заседатели, на който Тръмп често присъстваше и го използваше като трибуна, за да изкаже недоволството си.
Тръмп, който се бори и с обвинения по четири наказателни дела, набира пари и авторитет сред републиканците, като се представя за жертва на демократичните служители на правоприлагащите органи. Той атакува делото за гражданска измама в Манхатън като особено несправедливо, като отправяше обиди към Джеймс и Енгорон в социалните медии, а понякога и в лицето на съдията в съдебната зала.
Междувременно Джеймс заяви, че изцепките на Тръмп са опит да се отклони вниманието от факта, че е нарушил закона.
По време на процеса Тръмп свидетелства, че разчита предимно на счетоводния си екип, за да определи количествено стойността му, и понякога ги моли да направят корекции на оценките, които според него са твърде ниски или високи.
Адвокатите му твърдяха, че оценките са имали правдоподобна основа и че Джеймс се е насочил към частни бизнес сделки, при които кредиторите са реализирали печалба, и никога не е твърдял, че е нарушил договор. Дойче банк приема на базата на собствения си анализ на имотите на Тръмп, че нетната му стойност е с милиарди по-ниска от това, което се казва в изявленията му. Нито един представител на банката не свидетелства, че би оценил заемите по различен начин, а служителите на банката свидетелстват, че са копнеели за неговия бизнес.
Борбата на Тръмп при обжалването вероятно ще се съсредоточи върху това дали щатът е установил отговорността му по силата на щатския закон за измамите, предназначен да се бори с измамите на потребителите и корпоративните злоупотреби, които вредят на пазара. Адвокатите на Тръмп също така твърдят, че повечето от исковете в иска на главния прокурор е трябвало да бъдат отхвърлени поради изтичане на давностния срок. Адвокатите на Тръмп вече убедиха щатски апелативен съд да спре изпълнението на по-ранна заповед на Енгорон, с която се разпорежда назначаването на синдик за разпускане на някои от компаниите на Тръмп.
Comments